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濟南金鐘電子衡器股份有限公司關于召開股東大會的議案
2018.2.22

文章来源:http://news.sina.com.cn/o/2013-06-07/141927343135.shtml

  一、會議召開時間及地點:定于2013年6月28日上午8:30在金鐘公司二樓禮堂召開。  二、會議議程:1、審議批準《董事會工作報告》;2、審議批準《財務預決算報告》;3、審議批準《利潤分配方案》;4、審議批準《關于國家獨享資本公積金轉增股本的議案》;5、審議批準《監事會工作報告》。  三、出席會議人員:1、本公司董事、監事及高級管理人員;2、持有本公司股份的股東;3、不能出席會議,可書面授權委托代理人出席(附授權委托書)。  四、會議登記方法:1、登記時間:2013年6月21日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;2、登記地點:濟南金鐘衡器股份有限公司傳達室;3、登記方法:在登記時間內,出席會議的股東應持有本人身份證、股權托管卡,委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東托管卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。  五、其他事項:1、出席會議的人員須持會議出席證準時進入會場,未登記或未按時到會的股東(代表)不準入場,住宿、交通費用自理;  2、聯系地址:濟南市英雄山路147號;  電話:(0531)8256900382569053  傳真:(0531)82971352  聯系人:王珊珊、王玉剛  濟南金鐘電子衡器股份有限公司  二○一三年六月六日  附:授權委托書(剪報或復印均有效)  授權委托書  茲全權委托先生(女士)全權代表本人(單位)出席濟南金鐘電子衡器股份有限公司股東大會,并對會議議案行使表決權。  委托人(簽名):  委托人股權證編號:  持股數:  受托人(簽名):  委托日期:2013年月日  (原標題:濟南金鐘電子衡器股份有限公司關于召開股東大會的議案)

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