文章来源：http://news.sina.com.cn/o/2013-06-07/141927343135.shtml

　　一、會議召開時間及地點：定于2013年6月28日上午8：30在金鐘公司二樓禮堂召開。　　二、會議議程：1、審議批準《董事會工作報告》；2、審議批準《財務預決算報告》；3、審議批準《利潤分配方案》；4、審議批準《關于國家獨享資本公積金轉增股本的議案》；5、審議批準《監事會工作報告》。　　三、出席會議人員：1、本公司董事、監事及高級管理人員；2、持有本公司股份的股東；3、不能出席會議，可書面授權委托代理人出席(附授權委托書)。　　四、會議登記方法：1、登記時間：2013年6月21日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00；2、登記地點：濟南金鐘衡器股份有限公司傳達室；3、登記方法：在登記時間內，出席會議的股東應持有本人身份證、股權托管卡，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東托管卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。　　五、其他事項：1、出席會議的人員須持會議出席證準時進入會場，未登記或未按時到會的股東(代表)不準入場，住宿、交通費用自理；　　2、聯系地址：濟南市英雄山路147號；　　電話：(0531)8256900382569053　　傳真：(0531)82971352　　聯系人：王珊珊、王玉剛　　濟南金鐘電子衡器股份有限公司　　二○一三年六月六日　　附：授權委托書(剪報或復印均有效)　　授權委托書　　茲全權委托先生(女士)全權代表本人(單位)出席濟南金鐘電子衡器股份有限公司股東大會，并對會議議案行使表決權。　　委托人(簽名)：　　委托人股權證編號：　　持股數：　　受托人(簽名)：　　委托日期：2013年月日　　（原標題：濟南金鐘電子衡器股份有限公司關于召開股東大會的議案）

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